Крымский мошенник обманул крупную торговую фирму, но отвечать в одиночку не хочет
С суровыми крымскими реалиями часто сталкиваются представители предприятий, успешно торгующие своим товаром на материке. Местные аферисты не раз дурили и дурят по сей день наивных продавцов. Впрочем, нередко это сотрудничество оказывается и взаимовыгодным, если сотрудники фирм готовы обманывать и своё руководство.
В схему не укладывается
В общем, дело (сегодня уже уголовное) выглядит так: якобы сотрудник ООО «ТК Мираторг» по имени Дарья Д. «не осознавая преступного характера своих действий, будучи введённой в заблуждение Муединовым А.И., в период с 22.03.2019 по 12.06.2019 года осуществила документальное сопровождение поставок продукции ООО в адрес Муединова А.И. на территорию Республики Крым на общую сумму 170 969 217, 19 рублей». А вот после этого Алим Муединов принял на территории Республики Крым поступившую продукцию ООО на указанную выше сумму. Покупатели распорядились мясом по своему усмотрению – перепродали, а часть переработали и реализовали крымчанам. И, как следует из материалов дела, Алим остался должен ООО за поставленную продукцию большую сумму денег. Но, как оказалось позже, не всё так просто и в описанную нами схему далеко не всё укладывается – сегодня Алим пытается оговорить простых покупателей продукции в том, что они организаторы придуманной им схемы. А в этом заинтересованы и сотрудники «Мираторг», которые пытались получить деньги со страховой компании, а когда не вышло – возместить ущерб за счёт конечных потребителей.
Долги тяжкие…
Как рассказывает однофамилец Алима, Ильдар, также занимавшийся продажей и переработкой мяса, с этим знакомым он связываться не хотел, поскольку раньше у них были конфликты. Но вот в марте 2019 года Ильдару стали предъявлять претензии по поводу долгов Алима, поскольку у них одинаковые фамилии. Назначили встречу, поговорили и разошлись. А тут Алим вдруг предложил ему купить мясо с материка, производителя, впрочем, не называл, а цену обозначил среднерыночную. Ильдар сказал, что подумает.
А в мае опять объявился товарищ Алим с предложением цены уже на 50 руб ниже. Когда же Ильдар поинтересовался документами, тот показал — отправитель ООО «ТК Мираторг», а вот получатель как раз Муединов Алим. То есть, уже владелец, что он и подтвердил по системе Меркурий.
В общем, всего Ильдар купил 35 тонн продукции у Алима по заключённому договору и отдал «товарищу» за продукцию 8 млн 782 150 руб. Алим настаивал на том, что нужно быстрей рассчитаться, но вот о сумме общего долга перед фирмой ничего не говорил. Но заметно было, что боялся.
Но случилась накладка – на перепроданное мясо конечному покупателю Алим не предоставил ветеринарные документы – мол, ветврач заболел. Поэтому за эту часть продукции с Ильдаром не рассчитались. А потом её изъяли сотрудники полиции как мясо без документов сомнительного происхождения. Вот таким образом Алим задолжал товарищу миллионы. И не только ему, как выяснилось потом…
Заверенное признание
Ильдар в середине июня 2019 года поехал в Одессу со своим знакомым по его делам. А тут ему позвонил Алим и сказал, что уехал на Украину переждать тяжёлые времена – на полуострове с его долгами оставаться было небезопасно. Он признался, что боится последствий его «сотрудничества» с «Мираторгом» и предложил встретиться поговорить. Встретились в Херсонской области и Ильдар спросил, как Алим перед ним рассчитываться будет, если должен кругом. Но он заверил, что деньги отдаст в ближайшее время, тем более, что 20 тысяч долларов у него с собой есть.
Позднее Алим пояснил, что его обманули сотрудники краснодарского отделения ООО «ТК Мираторг», рассказал, что познакомился с ними, директором филиала Олегом, начальником службы безопасности Сергеем, сотрудницами Юлей и Дашей. Вошёл в их схему – при поставках раз в неделю у него забирал наличные некий курьер. А ещё в Крым приезжали на авто Юля и Даша, они останавливались в гостинице Москва. Он передавал им по 12 миллионов рублей аж до мая 19 года. Такой порядок установил Сергей. Он объяснил, что деньги проводят через кассу предприятия и по факту перечисления суммы проводится отгрузка товара. Однажды в присутствии этих девушек он перевёл в июне 7 млн – они пояснили, что на предприятии заинтересовались оплатой, поэтому надо оплатить продукцию по безналу.
Позже, ещё на территории Украины, сам Алим рассказал Ильдару, что клал на счёт в банке 10 тысяч рублей, подделывал платёжку, приписывал нули на 10 млн рублей и отправлял в «Мираторг». Но вот даты он не изменял. То есть, если Алим положил на счёт 10 тысяч рублей 01.05.2019 года, то фирма их получила. А платёжки от того же числа приходили на 10 млн рублей, и это их устраивало более трёх месяцев. Сотрудники были в курсе этой схемы, они сами её и предложили.
То есть за три месяца он им отправил 270 тысяч, а продукцию поставили на 170 млн рублей.
Когда Ильдар встретился с Алимом в начале 2020 года, тот уже изменил своё мнение и показал заверенное нотариусом заявление на двух должников, которым не предоставил ветеринарные документы и они не отдали деньги за продукцию. Стал уверять, что он тут ну, почти ни при чём, это они на самом деле работали с ООО «Мираторг», а не он.
В общем, Алим просил Ильдара по возвращению в Крым дать этому заявлению ход. Ильдар уже столкнулся с обманом с его стороны и решил оставить заявление у себя. Чтобы Алим его не подставил, и он не стал участником вымогательства, ведь Алиму перед «Мираторгом» как-то оправдываться надо.
Обратная сторона страховки
И история получила своё продолжение – в начале июня 2019 года в ООО, похоже, спохватились. Ильдару позвонил некто Сергей, представившийся сотрудником службы безопасности этой фирмы. Они встретились на автозаправке. Тот спросил — а где 60 млн за продукцию, которую Ильдар реализовал, а вот покупал её у них в компании Алим. Ильдар объяснил, что искать недостачу надо как раз у сотрудников фирмы и тех, кто изначально покупал товар у Алима. А он в заключении договора Алима с ООО «Мираторг» участия никакого не принимал, продукцию не разгружал, никаких документов не подписывал, да и не знал, что Алим мошенник. Больше с Сергеем он не встречался.
А вот в компании хищение в Крыму продукции на 170 млн рублей Алимом сочли страховым случаем и обратились в суд за возмещением этих убытков страховой компанией. Возможно, именно для этого и разработана была схема между некоторыми сотрудниками фирмы и нечистым на руку Алимом.
Однако решением Арбитражного суда города Москвы от 21.07.2020 года было отказано в удовлетворении исковых требований ООО о взыскании 170 969 217,19 рублей. Что удивительно, эту сумму вменили отнюдь не Алиму, а, исходя из его сомнительных показаний, но и остальным вовсе не причастным к преступной схеме покупателям этой продукции у того же Алима. Что выгодно как раз сотрудникам фирмы, которые получали наличную оплату, а теперь ещё рассчитывают, что им покроют «ущерб».
Отметим, что согласно договору объектом страхования являются имущественные интересы страхователя, связанные с риском утраты, гибели или повреждения застрахованного имущества, расположенного на территории страхования.
Кроме того, предусмотрено, что утрата (гибель), недостача или повреждение застрахованного имущества, произошедшее за пределами территории страхования, не является страховым случаем по договору.
В договоре стороны указали, что одной из территорий, на которой будет располагаться застрахованное имущество, является территория по адресу: Краснодарский край… и т.д.
Истец заявил, что в результате хищения застрахованного имущества, находившегося по этому адресу… и произошёл страховой случай.
Туда же, в суд, истец ООО «ТК Мираторг» приложил постановление о возбуждении уголовного дела от 21 июня 2019 года по признакам преступления по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ – хищение чужого имущества путём мошенничества в особо крупном размере. А постановлением следователя истец признан потерпевшим.
Итак, между истцом и ИП Муединовым А.И. 12 марта 2019 года был заключён договор поставки товара, согласно которому поставщик (ООО «ТК Мираторг») обязался поставить покупателю (ИП Муединову А.И.) мясную продукцию. Покупатель обязался оплатить продукцию в течение 6 дней с момента передачи товара.
ООО по указанному договору поставил мясную продукцию на общую сумму 170 969 217,19 рублей. После поставки товара, Муединов А.И. направил в адрес предприятия по электронной почте платёжные поручения об оплате товара, которые, по доводам истца, оказалось «фальшивыми» и денежные средства по ним не переводились.
В иске отказать
В договоре поставки предусмотрено, что право собственности на продукцию переходит к ИП Муединову А.И. в момент передачи ему этой продукции. А место передачи товара в договоре поставки определено, как Республика Крым, Евпатория…, дом 21. А это свидетельствует, что местом возможного события явилась территория Крыма, что не входит в территорию страхования.
Таким образом, указанное событие было исключено из страхового покрытия при заключении договора страхования. Поэтому суд установил, что требования истца были направлены на изменение в одностороннем порядке условий договора, что является недопустимым. Так по результатам рассмотрения страховой компанией представленных документов было принято решение об отказе в страховой выплате. А апелляционная жалоба ООО на это решение оставлена без удовлетворения.
Страх за тонны ущерба
Понятно, что находящийся сейчас в СИЗО Алим готов разделить свою участь с любым упомянутым в уголовном деле человеком. Топить готов всех, и Ильдара, и других покупателей продукции, в чём активно убеждает следствие, заключив с ним сделку. Но не всё так просто – в ходе очной ставки следователю от Муединова Алима стало известно о том, что кроме объёма продукции которая вменяется как похищенная у ООО, объёмы украденной им совместно с сотрудниками фирмы продукции были больше чем в два раза от заявленной суммы ущерба. Кроме того, что Алим получал по документам, ему поставлялась неучтённая продукция «Мираторг» без документов, в результате чего количество похищенной продукции составило не 550 тонн, а более 1000 тонн.
По показаниям Дарьи, она не увидела денег по первой оплате через три дня после первой поставки, о чём известила Алима. Он, якобы сказал, что это банки Крыма так работают. Она неоднократно ему звонила по этому поводу, и всё равно товар отправлялся более трёх месяцев.
Но денег, по их показаниям, они не видели, только электронные платежи.
А ещё, кроме отсрочки платежа на 6 дней, было предусмотрено договором, что кредиторская задолженность не может составлять сумму более 200 тысяч рублей. При этом сотрудники фирмы почему-то спокойно в течение трёх месяцев отпустили продукцию на сумму более 170 млн. Вот этот факт ещё раз указывает на наличие сговора Алима с сотрудниками «Мираторг».
Позже Алим расскажет, что ранее в ходе очной ставки с Ильдаром он солгал, что полученные от того 7 млн руб это его доля – на самом деле это деньги для должностных лиц «Мираторга», а говорил неправду, потому что получал угрозы со стороны сотрудников этого ООО. Причём это был один и тот же человек, а угрозы продолжаются до настоящего времени, на протяжении многих месяцев.
Без протокола Алим признался, что это был сотрудник ООО «Мираторг» Сергей, который полностью координирует его действия и даёт указания, про кого дать ложные показания, чтобы не допустить установления реальных лиц, фактически совершивших преступление.
Отметим: около двух лет обвиняемые не проходили по делу даже свидетелями, потому что предприятие пыталось получить эту сумму со страховой компании. Но когда не удалось, они сфабриковали это дело, выбрав «виновников» из самых состоятельных, по их мнению, покупателей продукции у Алима.
Есть надежда, что в ходе следствия проверят версию о том, что должностные лица ООО, заключая договор страхования на сумму 7 328 258 893,49 рублей и передав в период с 22.03.2019 по 12.06.2019 года Муединову А. на территорию Крыма продукции на общую сумму 170 969 217,19 рублей, имели как раз преступный умысел, направленный на совершение мошенничество в сфере страхования. И тому есть объективные доказательства.
Осталось только установить и допросить должностных лиц ООО, которые подписали договор страхования. А также установить и допросить сотрудников, которые обратились в страховую компанию с сообщением о событии и страховой выплате.
Кстати, угрожают не только самому виновнику Алиму, но и тем, кто может пролить свет на это дело – после одной из очных ставок на фигуранта и его близких неизвестные стали активно оказывать давление, его вынуждают отказаться давать показания на очных ставках. В результате чего на основании статьи 51 Конституции РФ он отказался давать дальнейшие показания.
Но, не смотря на эти и другие важные обстоятельства, следователь усиленно ничего «не замечает» и отказывается «копать» в сторону сотрудников ООО. Остаётся гадать: боится? не «видит»? или заинтересован в другом исходе дела, без привлечения настоящих заказчиков преступной схемы?
И очень маловероятно, что руководители холдинга «Мираторг» осведомлены о разработанной сотрудниками Краснодарского отделения преступной схемы похищения продукции компании.
